آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
احتراما بدینوسیله از عموم سهامداران محترم شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ صاحبان سهام شرکت که رأس ساعت 14:00روز یکشنبه مورخ 1400/03/23 در محل سالن اجتماعات شرکت محورسازان ایران خودرو به نشانی: تهران، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج، بعد از سه راه پارس خودرو (شرکت محورسازان ایران خودر) تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها درخواست می گردد به منظور اخذ برگ ورود به جلسه مذکور در روزهای چهارشنبه 1400/03/19 وشنبه 1400/03/22 از ساعت ۸ الی ۱۶ با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و مستندات نمایندگی/ وکالت /ولایت/ قیومیت و کارت شناسایی معتبر به نشانی دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، محله اباذر، خیابان بوستان یکم، بزرگراه آیت الله کاشانی، پلاک ۹، طبقه چهارم کد پستی ۱۴۷۱۶۷۷۱۳۱ مراجعه فرمایند. برای حضور در جلسه مجمع ارائه برگ ورود به جلسه به همراه کارت شناسایی معتبر الزامی است.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی منتهی به 1399/12/30
- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به 1399/12/30
- تصمیم گیری در خصوص سود قابل تقسیم
- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به 1399/12/29
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال 1400
- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی 1399
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کمیته حسابرسی برای سال مالی 1400
- تعیین حق الزحمه بازرس قانونی وحسابرس مستقل برای سال مالی 1400
- سایر موارد که درصلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)
