مجمع عمومی عادی سالیانه گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام ) برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 روز شنبه مورخ 1402/12/29 ساعت 15 در محل سالن اجتماعات شرکت محورسازان ایران خودرو برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی یاپکو ، مشروح کامل این جلسه بصورت بر خط و از طریق سایت رسمی شرکت و سایت آپارات پخش شد .
این جلسه که باحضور سهامداران گرامی ، اعضای هیئت مدیره یاپکو ، نماينده معاونت اقتصادي و مديريت خدمات مدیران شرکت ایران خودرو ، مديران عامل شركت هاي تابعه ياپكو ، نماینده سازمان بورس و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت همراه بود ، با معرفی هیئت رئیسه به شرح ذیل آغاز شد:
- عبدالعلي صالحي به نمايندگي از شركت ايران خودرو به عنوان رئيس مجمع
- محمد باقر حیدر نیا به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به عنوان ناظر مجمع
- سركار خانم اسمعيلي به نمایندگی از شركت نگارنصرسهم به عنوان ناظر مجمع
- سعید عزیزی به عنوان دبیر مجمع
گفتنی است پس از ارائه گزارش عملکرد و فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی 1401 توسط مدیرعامل شرکت، گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورت های مالی منتهی به 29/12/1401 قرائت شد و درادامه مديرعامل و رئیس مجمع پاسخگوی سوالات تعدادی از سهامداران محترم بودند. درپایان هیئت رئیسه تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:
- صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.
- مقرر گردید از محل سود قابل تقسیم به میزان هرسهم 31ریال جمعا 192،240،672،000 ریال بين سهامداران تقسيم گردد.
- موسسه حسابرسی تدوين و همكاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسي آرمان نوين رسيدگي به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالي 1402 تعیین گردید.
- روزنامه اطلاعات نیز به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال 1402 انتخاب شد.
- پاداش اعضای هیآت مدیره شرکت برای عملکردسال 1401مورد تصویب مجمع قرارگرفت .
مجمع ضمن تشکر و قدردانی از هیات مدیره ، مدیر عامل ، مدیران و کلیه کارکنان شرکت حق حضور اعضای غیر موظف هیآت مدیره برای سال 1402 مشروط به تشکیل حداقل یک جلسه در ماه را تعیین نمود ، ضمنا حق الزحمه رئیس کمیته حسابرسی تعیین گردید ، وحق الزحمه اعضای کمیته حسابرسی به رئیس کمیته تفویض گردید .
مجمع عمومی حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت با افزایش حداکثر 40 درصد نسبت به سال قبل را به هیات مدیره شرکت تنفیذ نمود.
