جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت اگزوز خودرو خراسان براي سال مالي منتهي به 1399/12/30 در ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 1400/02/27 در محل سالن اجتماعات گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران واقع در مشهد تشکیل گردید.
در ابتدا اعضاء هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند :
- آقای سعید رضاپناه به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس مجمع
- آقای سعید فرهنگ خواه به نمایندگی از شرکت تولیدی قطعات محوری خراسان (سهامی خاص) به عنوان ناظر مجمع
- آقای سعید عزیزی به نمایندگی از شرکت کابل خودرو سبزوار (سهامی خاص) به عنوان ناظر مجمع
- آقای شهرام کامرانی به سمت دبیر مجمع
مجمع پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی و گزارش عملكرد هیات مدیره كه توسط مديرعامل شركت ارائه گرديد تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود :
- صورتهاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 1399/12/30 مورد تصویب قرار گرفت .
- با توجه به حصول سودخالص 149,685ميليون ريالي در سال1399، مبلغ 75,000 ميليون ریال تقسیم سود گرديد.
- موسسه خدمات مدیریت آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر (حسابرسان رسمی) بعنوان علی البدل برای سال 1400 تعیین گردیدند .
اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند :
- شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) به شناسه ملی 10380136950 و شماره ثبت 117507
- شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) به شناسه ملی 10380275609 و شماره ثبت 11865
- شرکت مبدل خودروی پاک (سهامی خاص) به شناسه ملی 14005521834 و شماره ثبت 16819
- روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال 1400 تعیین گردید.
